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Legal Research Group 16 | 17 – European Compliance

El LRG de este año se aleja de la ya asentada tradición de organizar este tipo de actividades en materias de Derechos Humanos y apuesta por el derecho sustantivo. Así, el objeto del novedoso LRG no es otro que el ya popular Compliance.

Como bien es sabido, el conocido como Compliance se ha convertido en trending topic dentro del mundo legal y empresarial, copando las agendas y atenciones de los diferentes profesionales –del Derecho o del mundo de los negocios. En particular, en España, no sin cierto retraso, su popularidad ha crecido desde la reforma del Código Penal de 2010, que introducía la responsabilidad criminal de las personal jurídicas.

Pero, ¿qué es el Compliance? El compliance también es conocido en España como “cumplimiento normativo”, lo cual es muy revelador de su definición y finalidad. En concreto, los programas de cumplimiento normativo en los que se traduce, consisten en la redacción y establecimiento de las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que una empresa –incluyendo a todos y cada uno de sus trabajadores, desde la alta dirección hasta los agentes externos vinculados a la empresa de alguna manera, tales como proveedores– cumplan con la legislación aplicable. Dentro de ellos, además, se prevé no sólo la legislación, sino también las políticas internas, los compromisos con clientes o terceros y los código éticos vinculantes para la compañía.

En efecto, la hoy tan frecuente hiperregulación y complejidad de la normativa ha hecho necesario que las empresas, no sólo presten especial atención a estos programas, sino que además la importancia del compliance se elevedo hasta el punto de requerir que las compañías cuenten con un personas dedicas exclusivamente a observar el cumplimiento de toda la normativa aplicable (el conocido como “compliance officer”) cuya infracción, en ocasiones, puede comportar importantes sanciones.

Los programas de cumplimiento normativo que hoy se instauran en las empresas, se extienden a numerosos ámbitos específicos; tales como derecho penal económico o protección de datos.

El presente LRG pretende realizar un estudio de los diferentes sistemas de compliance para el Derecho penal económico y regulatorio a través de todos los países europeos en los ELSA tiene presencia. Siendo un proyecto, sin duda alguna, ambicioso, consideramos que es de sumo interés para nuestros miembros y una gran oportunidad para poder formamos en una materia tan “de moda” y demanda en el sector jurídico y empresarial.

Visita la página oficial del Legal Research Group 2016/2017

La Firma K&L Gates

K&L Gates LLP es una firma jurídica internacional, de origen americano que cuenta ya con más de 46 oficinas repartidas entre Asia, Australia, Europa, América Latina y Estados Unidos. En términos de facturación, es la 8ª firma más grande de Estados Unidos y la 11ª a nivel mundial.

K&L Gates ofrece asesoramiento tanto individual como corporativo. En este último caso, cuenta con nueve áreas fundamentales, si bien es cierto que, debido a su exponencial crecimiento su asesoramiento abarca muchas más materias de las aquí mencionadas; a saber: (i) Mercantil y transaccional; (ii) energías, estructuras y recursos; (iii) fiscal; (iv) servicios financieros; (v) propiedad industrial; (vi) Laboral; (vii) litigación y medios de resolución de conflictos alternativos; (viii) Real State; y (ix) Regulatorio y público.

En valoración, ostenta el puesto nº 1 en Estados Unidos en numerosas de sus áreas de práctica; tales como Derecho de la Competencia, Bancario y Financiero, Derecho de las Energías, Laboral, M&A, etc.

Para más información de la firma, puede consultarse todo lo relativo a rankings, comentarios de clientes, estructura y tamaño de la firma, etc. en BestLawFirms.com.

Posiciones disponibles en el Organization Committee

El ELSA Spain Moot Court será uno de los mayores eventos organizados hasta la fecha por ELSA Spain. Teniendo en cuenta el trabajo y las necesidades que requiere una competición de este calibre, el Organising Committee (“OC”) estará compuesto por las siguientes personas:

Descárgate aquí el PDF de la convocatoria de las candidaturas al LRG sobre European Compliance.

Coordinador Nacional

El Coordinador Nacional (NC) es responsable de la total gestión y administración del informe y de los resultados de la investigación de su país.

Requisitos:

Puesto que los NCs juegan un rol vital en el proyecto, se requiere de ellos que

  • Habilidades de gestión, liderazgo y trabajo en equipo acreditadas;
  • La habilidad de trabajar de forma independiente y correctamente, sin perjuicio de su capacidad para trabajar en equipo;
  • Alto nivel de responsabilidad y facultad de seguimiento en el proyecto;
  • Suficiente capacidad y voluntad para desempeñar las funciones requeridas;
  • Flexibilidad, tenacidad y probada fiabilidad.

Funciones:

  • Enviar el informe nacional final de acuerdo con los estándares de calidad, con las directrices académicas y técnicas y con la información requerida;
  • Efectuar el reclutamiento y coordinación del Coordinador Académico Nacional, de los Investigadores, Supervisores Académicos y Editores Lingüísticos;
  • Facilitar la comunicación entre los involucrados a nivel nacional e internacional; manteniendo a estos últimos al tanto de los avances y de la marcha del proyecto;

Coordinador Académico Nacional

El Coordinador Académico Nacional (“NAC”, en sus siglas en inglés, National Academic Coordinator) tiene un rol complementario en la dirección de la investigación y de asistencia al Coordinador Nacional en todos los aspectos relacionados con el contenido teórico-académico del informe final.

Requisitos:

      • Habilidades de gestión, liderazgo y trabajo en equipo acreditadas;
      • La habilidad de trabajar de forma independiente y correctamente, sin perjuicio de su capacidad para trabajar en equipo;
      • Suficiente capacidad y voluntad para desempeñar las funciones requeridas y de responsabilidad;
      • Nivel Alto de inglés jurídico escrito.

Funciones (entre otras):

    • Coordine el desarrollo académico de la investigación;
    • Asista al Coordinador Nacional en la preselección del Supervisor Académico;
    • Responda a las cuestiones académicas planteadas por los investigadores o se las remita al Supervisor Nacional para más información;
    • Garantice la calidad académica de la investigación y de redacción del informe final; así como que intervenga para mitigar todas las cuestiones que puedan surgir en el proceso de investigación o de redacción; incluyendo, en su caso, realizando la investigación que pueda ser oportuna;
    • Se encarge del feedback del informe final a los investigadores, académicos y editores lingüísticos

Investigadores Nacionales

El éxito de cualquier LRG radica en la cualidad y en las competencias de los investigadores. Son el pilar fundamental del proyecto. El informe internacional final será una recopilación del todos los informes de los diferentes países.

Requisitos:

    Los investigadores nacionales son seleccionados con arreglo a sus capacidades académicas y a su probada motivación
    • Conocimiento de Derecho mercantil y en Compliance, o voluntad para efectuar una ardua investigación en el campo;
    • Nivel alto de inglés (jurídico);
    • Habilidad para trabajar de independientemente y capacidad de trabajo en equipo;
    • Alto grado de responsabilidad y capacidad para el seguimiento del proyecto;
    • Disponibilidad y voluntad suficiente para desarrollar sus funciones.

Funciones:

    • Elaboren un informe final coherente y comprensible, con arreglo al Marco Académico, a la calidad requerida y a las directrices internacionales señaladas;
    • Garanticen que el contenido académico del informe final es adecuado, se haya citado correctamente y empleado un lenguaje jurídico en inglés apropiado;
    • Mantengan una constante y abierta comunicación con el Coordinador Nacional, informándole de la marcha, novedades y dificultades del proyecto, a la vez que responden a todos los requerimientos del Coordinador Nacional a este respecto;
    • Respetan todos los plazos fijados a nivel nacional e internacional.

Editores Lingüísticos Nacionales

Para asegurar la coherencia y la adecuada presentación de la publicación final, es necesario contar con entre uno o tres editores lingüísticos NLE(s).

Requisitos:

    • Alto nivel de Inglés y desarrollo en esta lengua; especialmente inglés jurídico;
    • Habilidad para trabajar de forma independiente y capacidad de trabajo en equipo;
    • Alto nivel de responsabilidad y capacidad para el seguimiento del proyecto;
    • Disponibilidad y voluntad suficiente para desarrollar sus funciones.

Funciones:

    • Asistan a los investigadores nacionales en el uso adecuado del lenguaje y en la redacción en inglés, siguiendo las directrices lingüísticas internacionales;
    • Realicen las enmiendas en la estructura en el informe final, si fuera necesario;
    • Corrijan todos las erratas y otras cuestiones que puedan ser necesarias enmendar.

Supervisor Académico Nacional

Para garantizar la calidad académica exigada para el informe final, cada grupo nacional contará con un Supervisor Académico Nacional (“NAS”).

Requisitos:

    • Experiencia académica significativa en Derecho Mercantil;
    • Disponibilidad suficiente y voluntad para realizar y seguir el proyecto.

Funciones:

    • Ofrezcan el asesoramiento y apoyo técnico-académico necesario, de acuerdo con el Marco Académico;
    • Sigan el progreso académico de la investigación;
    • Hagan feedbacks de la actividad de los investigadores, facilitada por el Coordinador Nacional;
    • Asista al Coordinador Nacional en la respuesta a todas las preguntas planteadas por los investigadores;
    • Apruebe el informe final.

Formulario de aplicación

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